董事會專業性
依據本公司「公司治理實務守則」第20 條,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事專業資格與經驗
姓 名 |
專業資格與經驗 |
董事長 陳振忠 |
陳振忠董事長自 90 年起擔任本公司之董事,熟悉生技與實驗動物市場、企業管理、行銷和生產管理技術,並為 AAALAC International 評鑑專家顧問,深具市場洞察力,確保競爭戰略和策略的高度與正確性。 |
董事 吳麗珠 |
吳麗珠女士自 103 年起擔任本公司之董事。吳麗珠董事於 90 年起擔任岑祥(股)公司副董事長,其具備經營管理能力、領導及決策能力。 |
董事 陳俊瑋 |
陳俊瑋先生自 103 年起擔任本公司之董事。陳俊瑋董事於 85 年起擔任諾貝爾生活事業有限公司董事,其具備經營管理能力、領導及決策能力。 |
董事 劉維明 |
劉維明先生自 110 年起擔任本公司之董事,曾於 97 年至 106 年中擔任本公司之董事。劉維明董事於 108 年起擔任寶成投資股份有限公司董事長,其具備經營管理能力、領導及決策能力。 |
獨立董事 陳明傑 |
陳明傑先生自 107 年擔任本公司之獨立董事,並為薪資報酬委員會及審計委員會之召集人。陳明傑董事於 97 年起任職於源創產業投資顧問(股)公司,現任該公司副總經理,其具備經營管理能力、領導及決策能力。 |
獨立董事 鄭漢鐔 |
鄭漢鐔先生自 107 年起擔任本公司之獨立董事。鄭漢鐔董事於 82 年至 107 年擔任國立中央大學財務金融系及會計研究所副教授,專長為財務報表分析、財務管理和財務資訊與管理,107 年起擔任大畏創新股份有限公司董事長,其具備財務會計專業及財務分析、領導及決策能力。 |
獨立董事 鄭逢吉 |
鄭逢吉先生自 112 年起擔任本公司之獨立董事。鄭逢吉董事曾擔任汎晟及汎昇藥物研發股份有限公司董事長(現為汎球藥理科技及汎球生物科技股份有限公司),其具備經營管理能力、領導及決策能力。 |
董事會多元化及獨立性
董事會多元化
本公司現任董事會由 7 位董事組成,皆未具員工身分,其中包含 3 位獨立董事,任期自 112年 6 月 9 日至 115年 6 月 8日止,成員各具不同專業領域。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為 14% 以上,目前 7 位董事包括 1位女性董事,比率達 14.3%。全體董事年齡分布:41 至 50 歲占比為 14.3%、51 至 60 歲占比為 14.3%、61 至 70 歲占比為 28.6%、71 歲以上占比為 28.6%;獨立董事任期年資皆未超過 3 屆。
董事會獨立性
本公司全體董事之選任程序公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵事項辦法」及證券交易法第 14 條之 2 等之規定,現任董事會成員共 7 位,包含 3 位獨立董事(佔全體董事成員比例 42.86%),且董事間未具有配偶及二親等以內之親屬關係之情形。
董事名單及多元化落實情形如下:
董事會績效評估辦法及其評估方式
提報董事會日期 |
112 年 3 月 17 日 |
評估期間 |
對董事會 111 年度之績效進行評估。 |
評估範圍 |
董事會、個別董事成員及功能性委員會。 |
評估方式 |
董事會內部自評、董事成員自評。 |
評估內容 |
(1) 董事會績效評估項目:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 (2) 董事成員績效評估項目:公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 (3) 審計委員會及薪資報酬委員會績效評估項目:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。 |
評估結果 |
(1) 董事會:整體績效尚屬有效運作。 (2)董事成員:開會皆能充分討論並了解議案內容,做出適當決策。 (3) 審計委員會及薪資報酬委員會:整體績效尚屬有效運作。 |
董事會成員之接班規劃
本公司董事會由 4 名董事及 3 名獨立董事組成,各具備產業、專業及知識背景。
董事會成員規劃方面,在審查董事專業背景(如會計、產業、財務、行銷等)及專業技能(如市場行銷能力、營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力等)時,皆有多方面向考量;每年皆為每位董事安排進修課程,且定期執行內部董事會績效評估,評估結果則作為遴選或提名董事時之參考依據。
重要管理階層之接班規劃
本公司協理級 (含) 以上員工為重要管理階層,每位管理階層皆有職務代理人。對於管理階層接班培訓內容,除了專業能力的訓練外,並培養判斷力、管理及解決問題的能力,以提升管理階層的決策品質,為公司長遠發展所需的高素質人力準備。